https://sputnik.kz/20250603/8-myn-salymshydan-21-mlrd-tenge-tartqan-almaty-oblysynda-qarzhy-piramidasy-ashkerelendi-54215556.html
8 мың салымшыдан 21 млрд теңге тартқан: Алматы облысында қаржы пирамидасы әшкереленді
8 мың салымшыдан 21 млрд теңге тартқан: Алматы облысында қаржы пирамидасы әшкереленді
Sputnik Қазақстан
Қаржы пирамидасының ұйымдастырушылары азаматтарға пайызсыз бөліп төлеу арқылы жылжымайтын мүлік пен автокөлік сатып алуды ұсынған 03.06.2025, Sputnik Қазақстан
2025-06-03T10:40+0500
2025-06-03T10:40+0500
2025-06-03T10:41+0500
алматы облысы
қаржы пирамидасы
https://sputnik.kz/img/1410/58/14105825_0:0:3618:2035_1920x0_80_0_0_911fae404fdd8b726010954b100bde4c.jpg
АЛМАТЫ, 3 мамыр - Sputnik. Алматы облысында "Amanat Drive" қаржы пирамидасының қызметі әшкереленді, деп хабарлайды қаржылық мониторинг агенттігі. Қаржы пирамидасының ұйымдастырушылары азаматтарға пайызсыз бөліп төлеу арқылы жылжымайтын мүлік пен автокөлік сатып алуды ұсынған. Алайда бұл міндеттемелер толық орындалмаған, ал мүлік туыстары мен жақындарына берілген. Салдарынан қаржы пирамидасы 8 мыңнан астам салымшыны тартқан, олардың жалпы салған қаражаты 21 млрд теңгеден асқан. Осы жалған шарттар негізінде 1,8 млрд теңгеден астам қаражат қолма-қол ақшаға айналдырылып, сыртқа шығарылған.Қылмыстық кірістер есебінен жеке тұрғын үйлер, астанадан бірнеше пәтер, сондай-ақ HUMMER H2 және Lexus LX570 маркалы қымбат автокөліктер сатып алынған. Бұл мүліктерді жасыру мақсатында сенімді адамдардың атына рәсімделген. Сот санкциясымен барлық мүлікке және тұтыну кооперативінің шоттарына тыйым салынып, қаржы пирамидасының ұйымдастырушысы қамауға алынды. Тергеу жүріп жатыр.
https://sputnik.kz/20250526/52-mln-zalal-qaragandy-oblysynda-qarzhy-piramidasynyn-qyzmeti-toqtatyldy-53894598.html
алматы облысы
Sputnik Қазақстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Қазақстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Жаңалықтар
kk_KK
Sputnik Қазақстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Қазақстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
алматы облысы, қаржы пирамидасы
алматы облысы, қаржы пирамидасы
8 мың салымшыдан 21 млрд теңге тартқан: Алматы облысында қаржы пирамидасы әшкереленді
10:40 03.06.2025 (жаңартылды: 10:41 03.06.2025) Қаржы пирамидасының ұйымдастырушылары азаматтарға пайызсыз бөліп төлеу арқылы жылжымайтын мүлік пен автокөлік сатып алуды ұсынған
АЛМАТЫ, 3 мамыр - Sputnik. Алматы облысында "Amanat Drive" қаржы пирамидасының қызметі әшкереленді, деп
хабарлайды қаржылық мониторинг агенттігі.
Қаржы пирамидасының ұйымдастырушылары азаматтарға пайызсыз бөліп төлеу арқылы жылжымайтын мүлік пен автокөлік сатып алуды ұсынған.
Алайда бұл міндеттемелер толық орындалмаған, ал мүлік туыстары мен жақындарына берілген. Салдарынан қаржы пирамидасы 8 мыңнан астам салымшыны тартқан, олардың жалпы салған қаражаты 21 млрд теңгеден асқан.
"Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру мақсатында, қаржы пирамидасын ұйымдастырушы бірнеше деңгейлі заңсыз схема жасаған. Ол өз бақылауындағы заңды тұлғаларды — "Алло, не керек", "i-m@rketing", "Gold SapaPremium" серіктестігін пайдаланған. Бұл компаниялар жеткізушілер ретінде көрсетіліп, жарнама қызметтері, жылжымайтын мүлік пен көлік нарығына талдау мен болжау жүргізу секілді қызметтерді орындаған болып көрінген", - дейді ведомство.
Осы жалған шарттар негізінде 1,8 млрд теңгеден астам қаражат қолма-қол ақшаға айналдырылып, сыртқа шығарылған.
Қылмыстық кірістер есебінен жеке тұрғын үйлер, астанадан бірнеше пәтер, сондай-ақ HUMMER H2 және Lexus LX570 маркалы қымбат автокөліктер сатып алынған. Бұл мүліктерді жасыру мақсатында сенімді адамдардың атына рәсімделген.
Сот санкциясымен барлық мүлікке және тұтыну кооперативінің шоттарына тыйым салынып, қаржы пирамидасының ұйымдастырушысы қамауға алынды.
