https://sputnik.kz/20261109/sheteldik-kazinolarga-191-mlrd-tenge-audargan-toptyn-zansyz-areketi-ashkerelendi-68321446.html
Шетелдік казиноларға 191 млрд теңге аударған топтың заңсыз әрекеті әшкереленді
Шетелдік казиноларға 191 млрд теңге аударған топтың заңсыз әрекеті әшкереленді
Sputnik Қазақстан
Ақша аударымдарының нақты мақсатын жасыру үшін заңды тұлғалар мен жеке кәсіпкерлердің деректемелері пайдаланылған 09.11.2026, Sputnik Қазақстан
2026-11-09T15:00+0500
2026-11-09T15:00+0500
2026-11-09T15:00+0500
казино
https://sputnik.kz/img/07e5/03/11/16556007_0:196:3067:1921_1920x0_80_0_0_0988bb5ac8c4da9baf294a93cd1dedb8.jpg
АСТАНА, 9 қараша – Sputnik. Қаржылық мониторинг агенттігі шетелдік интернет-казинолардың заңсыз қызметіне жәрдемдесу дерегі бойынша тергеуді аяқтады.Тергеу мәліметінше, күдіктілер өздерінің бақылауындағы үш компанияның төлем жүйелері арқылы шетелдік интернет-казинолардың пайдасына ақша аударып отырған. Бұл жүйеге түрлі банктерде орнатылған жүздеген төлем терминалы кірген.Жүргізілген операциялардың жалпы көлемі 191 млрд теңгеге, ал есептелген комиссиялық сыйақы 286 млн теңгеге жеткен.Ақша аударымдарының нақты мақсатын жасыру үшін заңды тұлғалар мен жеке кәсіпкерлердің деректемелері пайдаланылған. Олардың кейбірі өз деректерінің заңсыз айналымға тартылғанынан хабарсыз болған.Атап айтқанда, олардың атына интернет арқылы төлем қабылдайтын терминалдар тіркелген. Жалған келісімшарттар мен арнайы жасалған сайттар арқылы аударымдар тауарлар мен қызметтердің ақысы ретінде көрсетілген. Кейін қаражат шетелдік алушыларға, соның ішінде криптовалюта түрінде жіберілген."Қылмысты ұйымдастырды деген күдікке ілінген адам қамауға алынды. Соттың санкциясымен төрт автокөлік пен 103 млн теңге қолма-қол ақшаға тыйым салынды", - делінген хабарламада.Қылмыстық іс сотқа жолданды.
https://sputnik.kz/20261029/bank-qyzmetkerleri-de-bar-astanada-zansyz-internet-kazino-uyymdastyrgandar-ustaldy-68058240.html
Sputnik Қазақстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Қазақстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Жаңалықтар
kk_KK
Sputnik Қазақстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Қазақстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
казино
Шетелдік казиноларға 191 млрд теңге аударған топтың заңсыз әрекеті әшкереленді
Ақша аударымдарының нақты мақсатын жасыру үшін заңды тұлғалар мен жеке кәсіпкерлердің деректемелері пайдаланылған
АСТАНА, 9 қараша – Sputnik. Қаржылық мониторинг агенттігі шетелдік интернет-казинолардың заңсыз қызметіне жәрдемдесу дерегі бойынша тергеуді аяқтады.
Тергеу мәліметінше, күдіктілер өздерінің бақылауындағы үш компанияның төлем жүйелері арқылы шетелдік интернет-казинолардың пайдасына ақша аударып отырған. Бұл жүйеге түрлі банктерде орнатылған жүздеген төлем терминалы кірген.
"Олардың қатарында Nomadgames, Sultangames, Pinco, Pin-UP, Vavada, Mostbet және 1WIN интернет-казинолары бар", - деп жазылған хабарламада.
Жүргізілген операциялардың жалпы көлемі 191 млрд теңгеге, ал есептелген комиссиялық сыйақы 286 млн теңгеге жеткен.
Ақша аударымдарының нақты мақсатын жасыру үшін заңды тұлғалар мен жеке кәсіпкерлердің деректемелері пайдаланылған. Олардың кейбірі өз деректерінің заңсыз айналымға тартылғанынан хабарсыз болған.
Атап айтқанда, олардың атына интернет арқылы төлем қабылдайтын терминалдар тіркелген. Жалған келісімшарттар мен арнайы жасалған сайттар арқылы аударымдар тауарлар мен қызметтердің ақысы ретінде көрсетілген. Кейін қаражат шетелдік алушыларға, соның ішінде криптовалюта түрінде жіберілген.
"Қылмысты ұйымдастырды деген күдікке ілінген адам қамауға алынды. Соттың санкциясымен төрт автокөлік пен 103 млн теңге қолма-қол ақшаға тыйым салынды", - делінген хабарламада.
Қылмыстық іс сотқа жолданды.
