https://sputnik.kz/20250822/bas-tartynyz-qazaqstandyqtarga-zhana-qylmystyq-skhema-turaly-eskertildi-56537462.html
"Бас тартыңыз": қазақстандықтарға жаңа қылмыстық схема туралы ескертілді
"Бас тартыңыз": қазақстандықтарға жаңа қылмыстық схема туралы ескертілді
Sputnik Қазақстан
Бір қарағанда мұндай ұсыныстар зиянсыз болып көрінуі мүмкін 22.08.2025, Sputnik Қазақстан
2025-08-22T20:37+0500
2025-08-22T20:37+0500
2025-08-22T20:37+0500
қылмыс
қылмыстық іс
қылмыстық топ
https://sputnik.kz/img/635/51/6355114_38:0:1000:541_1920x0_80_0_0_947c79220779ed4576a276daeb9b3a36.jpg
АСТАНА, 22 тамыз – Sputnik. Қаржылық мониторинг агенттігі "Компанияны ақшаға тіркеу" туралы қарапайым ұсыныстың соңында қылмыстық схемалар мен жауапкершілік тұруы мүмкін екенін ескертті, деп хабарлайды Sputnik Қазақстан.Қылмыстық топтар заңсыз жолмен алынған табысты жылыстату үшін заңды тұлғаларды жиі пайдаланады.Ол үшін олар:Соңғы кездері азаматтарға ақшалай сыйақы үшін өз атына заңды тұлғаны тіркеуді, оның құрылтайшысы және жетекшісі болуды ұсынатын жағдайлар жиілеп кетті.Кейіннен бұл заңды тұлғалар ақша қаражаттарын қолма-қол ақшаға айналдыру, салық төлеуден жалтару, жалған қызметті жасыру мақсатында пайдаланылады."Егер сіз осындай тіркеумен келіссеңіз, жалған адам боласыз - қылмыстық мақсаттарда қолданылатын компанияның ресми құрылтайшысы боласыз. Тіпті жеке өзіңіз ешқандай операция жасамағанның өзінде, сіз қылмыстық қудалау орбитасына түсесіз", - деп түсіндірді агенттік мамандары.Есіңізде болсын:
https://sputnik.kz/20250808/sadenov-prezidentke-qylmys-sany-9-mynga-azayganyn-khabarlady-56261003.html
Sputnik Қазақстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Қазақстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Жаңалықтар
kk_KK
Sputnik Қазақстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Қазақстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
қылмыс, қылмыстық іс, қылмыстық топ
қылмыс, қылмыстық іс, қылмыстық топ
"Бас тартыңыз": қазақстандықтарға жаңа қылмыстық схема туралы ескертілді
Бір қарағанда мұндай ұсыныстар зиянсыз болып көрінуі мүмкін
АСТАНА, 22 тамыз – Sputnik. Қаржылық мониторинг агенттігі "Компанияны ақшаға тіркеу" туралы қарапайым ұсыныстың соңында қылмыстық схемалар мен жауапкершілік тұруы мүмкін екенін ескертті, деп хабарлайды
Sputnik Қазақстан. Қылмыстық топтар заңсыз жолмен алынған табысты жылыстату үшін заңды тұлғаларды жиі пайдаланады.
жалған адамдарды тартады (көбінесе жұмыссыздар, зейнеткерлер, студенттер, ауыл тұрғындары);
құрылтайшы компаниялардың, соның ішінде оффшорларда тіркелген шетелдік құрылтайшылардың күрделі тізбегін пайдаланады;
құрылтайшыларды жиі ауыстырады.
Соңғы кездері азаматтарға ақшалай сыйақы үшін өз атына заңды тұлғаны тіркеуді, оның құрылтайшысы және жетекшісі болуды ұсынатын жағдайлар жиілеп кетті.
"Бір қарағанда мұндай ұсыныстар зиянсыз болып көрінуі мүмкін, бірақ іс жүзінде олар заңсыз схемаларға байланысты", - дейді ведомство.
Кейіннен бұл заңды тұлғалар ақша қаражаттарын қолма-қол ақшаға айналдыру, салық төлеуден жалтару, жалған қызметті жасыру мақсатында пайдаланылады.
"Егер сіз осындай тіркеумен келіссеңіз, жалған адам боласыз - қылмыстық мақсаттарда қолданылатын компанияның ресми құрылтайшысы боласыз. Тіпті жеке өзіңіз ешқандай операция жасамағанның өзінде, сіз қылмыстық қудалау орбитасына түсесіз", - деп түсіндірді агенттік мамандары.
Сіз өзіңізге тіркелген компанияның қызметі үшін жауапты боласыз;
Сіздің жеке мәліметтеріңіз басқа заңсыз сызбаларда қайта қолданылуы мүмкін;
Еркіндігіңіз бен беделіңізді жоғалтпау үшін тәуекелге бармаңыз.
Егер заңды тұлғаны ақшаға тіркеу ұсынылса - бас тартыңыз және қажет болса, уәкілетті органдарға хабарласыңыз.
