https://sputnik.kz/20230110/vaynerlerge-qatysty-sot-zhabirlenushilerdin-biri-330-mln-tenge-salgan-31001638.html
Вайнерлерге қатысты сот: жәбірленушілердің бірі 330 млн теңге салған
Вайнерлерге қатысты сот: жәбірленушілердің бірі 330 млн теңге салған
Sputnik Қазақстан
"ACD Technology", "ASTEX.KZ " және"Mudarabah Capital" қаржы пирамидаларына қатысты сотта жәбірленушілер ондаған миллионнан қалай айырылып қалғандарын айтты 10.01.2023, Sputnik Қазақстан
2023-01-10T19:38+0500
2023-01-10T19:38+0500
2023-01-10T19:38+0500
қаржы пирамидасы
https://sputnik.kz/img/07e6/02/0a/22670478_0:180:2048:1332_1920x0_80_0_0_93e6118c40d4a9e759af8605d430b6ea.jpg
АЛМАТЫ, 10 қаңтар – Sputnik. Алматы сотында вайнерлер Мейіржан Төребаев пен Мейірхан Шерниязовқа қатысты атышулы іс бойынша жәбірленушілер сөз сөйледі.Тергеу барысында әрбір жәбірленуші бірнеше миллионнан бірнеше жүз миллион теңгеге дейін залал шеккендерін айтты. Солардың бірі – Қанат Несіпбеков тергеу барысында "ASTEX.KZ" ЖШС-на 330 миллион теңге инвестиция салғанын айтты.Сотта ол компаниядан бірнеше рет дивиденд алғанын, сондықтан оған сеніп, көбірек инвестиция салғанын хабарлады. Төлем проблемалары басталған кезде оның таза шығыны 180 млн теңгені құраған.Несіпбеков ірі сомаға алғашқы мәмілені тікелей Алмас Құрманғалиевпен жасаған. Жәбірленуші қаржы пирамидалары мен қылмыстық топтың негізгі ұйымдастырушысы Алмас Құрманғалиев екенін айтты."Маған компания тендерлерге қатысады деп айтты. Портал арқылы тексеріп, олардың тендерге қатысатынына көз жеткіздім. Сосын инвестиция сала бастадым. Алмасқа кеңсеге келіп, қолма-қол ақша беріп, шарт жасастық", - деп түсіндірді Несіпбеков.Тағы бір жәбірленуші Тимур Оспановтың айтуынша, "ASTEX.KZ " компаниясын қаржыландыруды ол "Mudarabah Capital " агент компаниясы арқылы бастаған. Бастапқыда 10 млн теңге салған, содан кейін қосымша келісім бойынша тағы 5 млн салған. Жәбірленушінің пайымдауынша, дивиденд ретінде ол тек 1,7 млн теңгесін ғана қайтара алған.Тағы бір жәбірленуші – Данияр Әлібеков. Ол "Mudarabah Capital" арқылы "ASTEX.KZ" ЖШС-не 9 млн теңге салып, бір тиын да пайда таппаған. Жәбірленушінің айтуынша, ол алғашқы салымды 2020 жылдың тамызында жаса, 5 млн теңгесін берген."Mudarabah Capital жарнамасын көріп, ол кеңсеге қоңырау шалып, басшылықпен жеке кездескім келді. Бір аптадан кейін олар қайта қоңырау шалды. Мен кеңсеге бардым. Онда Андрей Чамен (айыпталушылардың бірі) кездестім. Ол ақшаның қайда кететінін түсіндірді. Олар агент болып шықты, ал ақша "ASTEX.KZ" ЖШС-ның тендеріне кеткен", - деді Данияр Әлібеков.Жәбірленуші сол жылдың қазан айында тағы 4 млн теңгеге қосымша келісім жасасқан."Ешқандай дивидент алған жоқпын. Менің 9 миллионымның барлығы бір жылға капиталдандыруға кетті. Ай сайынғы дивидендтерден саналы түрде бас тарттым, ақша (салымды да, дивидендтерді де) сақталып тұра берсін, бір жылдан кейін алып кетемін деп шештім", - дейді Әлібеков.Алайда жәбірленушінің үміті ақталмады. 2021 жылдың көктемінде "ASTEX.KZ" және "Mudarabah Capital" компаниялары арасындағы келіспеушілік туралы ақпарат бұқаралық ақпарат құралдарында жариялана бастайды. Ақыры "ACD Technology", "ASTEX.KZ" және "Mudarabah Capital"компанияларына қатысты тергеу басталған.Естеріңізге сала кетейік, 9 қаңтарда Алматыда "ACD Technology", "ASTEX.KZ" және "Mudarabah Capital"қаржы пирамидаларына қатысты негізгі сот талқылауы басталды.Сотталушылардың біреуі ғана кінәні ішінара мойындады. Ержан Жармұхамет қаржы пирамидасын ұйымдастыруға және қылмыстық ұйымға еш қатысы жоқ екенін, тек жалдамалы қызметкер болғанын және сотқа дейінгі тергеу барысында заң талап еткендей банктегі арнайы шотқа қаражат аудара отырып, оған келтірілген залалды толығымен өтегенін мәлімдеді.Басқа сотталушылар өз кінәсін мойындамады.
Sputnik Қазақстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Қазақстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Жаңалықтар
kk_KK
Sputnik Қазақстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Қазақстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
қаржы пирамидасы
Вайнерлерге қатысты сот: жәбірленушілердің бірі 330 млн теңге салған
"ACD Technology", "ASTEX.KZ " және"Mudarabah Capital" қаржы пирамидаларына қатысты сотта жәбірленушілер ондаған миллионнан қалай айырылып қалғандарын айтты
АЛМАТЫ, 10 қаңтар – Sputnik. Алматы сотында вайнерлер Мейіржан Төребаев пен Мейірхан Шерниязовқа қатысты атышулы іс бойынша жәбірленушілер сөз сөйледі.
Тергеу барысында әрбір жәбірленуші бірнеше миллионнан бірнеше жүз миллион теңгеге дейін залал шеккендерін айтты. Солардың бірі – Қанат Несіпбеков тергеу барысында "ASTEX.KZ" ЖШС-на 330 миллион теңге инвестиция салғанын айтты.
Сотта ол компаниядан бірнеше рет дивиденд алғанын, сондықтан оған сеніп, көбірек инвестиция салғанын хабарлады. Төлем проблемалары басталған кезде оның таза шығыны 180 млн теңгені құраған.
Несіпбеков ірі сомаға алғашқы мәмілені тікелей Алмас Құрманғалиевпен жасаған. Жәбірленуші қаржы пирамидалары мен қылмыстық топтың негізгі ұйымдастырушысы Алмас Құрманғалиев екенін айтты.
"Маған компания тендерлерге қатысады деп айтты. Портал арқылы тексеріп, олардың тендерге қатысатынына көз жеткіздім. Сосын инвестиция сала бастадым. Алмасқа кеңсеге келіп, қолма-қол ақша беріп, шарт жасастық", - деп түсіндірді Несіпбеков.
Тағы бір жәбірленуші Тимур Оспановтың айтуынша, "ASTEX.KZ " компаниясын қаржыландыруды ол "Mudarabah Capital " агент компаниясы арқылы бастаған. Бастапқыда 10 млн теңге салған, содан кейін қосымша келісім бойынша тағы 5 млн салған. Жәбірленушінің пайымдауынша, дивиденд ретінде ол тек 1,7 млн теңгесін ғана қайтара алған.
"Мен екі ай бойы дивиденд алдым. Бірақ 2021 жылдың қаңтарынан бастап кешіктіріле бастады. Сәуірде бізге қылмыстық іс қозғалды деді. Сотқа шағымданған "Мударабах капиталы", олар "Astex.kz үстінен сотқа арыз берген", - деді Оспанов сотта.
Тағы бір жәбірленуші – Данияр Әлібеков. Ол "Mudarabah Capital" арқылы "ASTEX.KZ" ЖШС-не 9 млн теңге салып, бір тиын да пайда таппаған. Жәбірленушінің айтуынша, ол алғашқы салымды 2020 жылдың тамызында жаса, 5 млн теңгесін берген.
"Mudarabah Capital жарнамасын көріп, ол кеңсеге қоңырау шалып, басшылықпен жеке кездескім келді. Бір аптадан кейін олар қайта қоңырау шалды. Мен кеңсеге бардым. Онда Андрей Чамен (айыпталушылардың бірі) кездестім. Ол ақшаның қайда кететінін түсіндірді. Олар агент болып шықты, ал ақша "ASTEX.KZ" ЖШС-ның тендеріне кеткен", - деді Данияр Әлібеков.
Жәбірленуші сол жылдың қазан айында тағы 4 млн теңгеге қосымша келісім жасасқан.
"Ешқандай дивидент алған жоқпын. Менің 9 миллионымның барлығы бір жылға капиталдандыруға кетті. Ай сайынғы дивидендтерден саналы түрде бас тарттым, ақша (салымды да, дивидендтерді де) сақталып тұра берсін, бір жылдан кейін алып кетемін деп шештім", - дейді Әлібеков.
Алайда жәбірленушінің үміті ақталмады. 2021 жылдың көктемінде "ASTEX.KZ" және "Mudarabah Capital" компаниялары арасындағы келіспеушілік туралы ақпарат бұқаралық ақпарат құралдарында жариялана бастайды. Ақыры "ACD Technology", "ASTEX.KZ" және "Mudarabah Capital"компанияларына қатысты тергеу басталған.
Естеріңізге сала кетейік, 9 қаңтарда Алматыда "ACD Technology", "ASTEX.KZ" және "Mudarabah Capital"қаржы пирамидаларына қатысты негізгі сот талқылауы басталды.
Сотталушылардың біреуі ғана кінәні ішінара мойындады. Ержан Жармұхамет қаржы пирамидасын ұйымдастыруға және қылмыстық ұйымға еш қатысы жоқ екенін, тек жалдамалы қызметкер болғанын және сотқа дейінгі тергеу барысында заң талап еткендей банктегі арнайы шотқа қаражат аудара отырып, оған келтірілген залалды толығымен өтегенін мәлімдеді.
Басқа сотталушылар өз кінәсін мойындамады.
