https://sputnik.kz/20211218/Almaty-karzhy-piramidasy-18920806.html
Алматыда қаржы пирамидасының екі жетекшісі ұсталды
Алматыда қаржы пирамидасының екі жетекшісі ұсталды
Sputnik Қазақстан
Mudaraban capital компаниясының басшылары мен олардың сыбайластарына қатысты сотқа дейінгі тергеу жүргізіліп жатыр 18.12.2021, Sputnik Қазақстан
2021-12-18T12:30+0500
2021-12-18T12:30+0500
2022-02-01T13:05+0500
қоғам
https://sputnik.kz/img/1419/63/14196361_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_b814e42ddab7a6efe804bec3f12109a1.jpg
НҰР-СҰЛТАН, 18 желтоқсан — Sputnik. Алматы полициясы Mudaraban capital компаниясының тағы екі қызметкерін қаржы пирамидасын ұйымдастырды деген күдікпен ұстады. Бұл туралы Алматы полициясы басшысының орынбасары Рүстем Әбдірахманов хабарлады.Оның айтуынша, ұсталғандар - компанияның 33 жастағы құрылтайшысы мен 38 жастағы Mudaraban capital басқарма төрағасы.Тағы бір компания пирамида деп танылдыҚаржы пирамидасын құру және оған жетекшілік ету фактісі бойынша Astex.kz ЖШС мен ACD technology ЖШС лауазымды тұлғаларына қатысты қылмыстық істі Алматы полиция департаменті осы жылдың қазанында азаматтардың ұжымдық арызы бойынша тіркеді.2019 жылдың ақпанынан бастап 2021 жылдың қаңтарына дейін ЖШС-ның лауазымды тұлғалары мемлекеттік сатып алуға қатысу үшін қажетті қаражатты тарту бойынша жеке және заңды тұлғалармен бірлескен қызмет туралы келісімшарт жасағаны анықталды.Екі жақты құжатқа сәйкес, фирмалар әр ай сайын әрбір салымшыға салған салым сомасының 20%-ін төлеуі қажет болатын. 162 салымшының 2 миллиард теңге көлеміндегі қаражаты Astex.kz ЖШС-ға басқа компания - Mudaraban capital ұйымынан түскен.Осы қылмысты іске асырды деген айыппен сегіз күдікті анықталды. Сот санкциясымен оның ішінде алты азамат қамауға алынды, біреуіне іздеу жарияланды және тағы біреуі үйқамақта отыр.
Sputnik Қазақстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2021
Sputnik Қазақстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Жаңалықтар
kk_KK
Sputnik Қазақстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Қазақстан
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Алматыда қаржы пирамидасының екі жетекшісі ұсталды
12:30 18.12.2021 (жаңартылды: 13:05 01.02.2022) Mudaraban capital компаниясының басшылары мен олардың сыбайластарына қатысты сотқа дейінгі тергеу жүргізіліп жатыр
НҰР-СҰЛТАН, 18 желтоқсан — Sputnik. Алматы полициясы Mudaraban capital компаниясының тағы екі қызметкерін қаржы пирамидасын ұйымдастырды деген күдікпен ұстады. Бұл туралы Алматы полициясы басшысының орынбасары Рүстем Әбдірахманов хабарлады.
Оның айтуынша, ұсталғандар - компанияның 33 жастағы құрылтайшысы мен 38 жастағы Mudaraban capital басқарма төрағасы.
"Екеуі де ұсталды және Алматы полиция департаментінің уақытша ұстау изоляторына қамалды", - деп хабарлады Алматы полициясы басшысының орынбасары.
Тағы бір компания пирамида деп танылды
Қаржы пирамидасын құру және оған жетекшілік ету фактісі бойынша Astex.kz ЖШС мен ACD technology ЖШС лауазымды тұлғаларына қатысты қылмыстық істі Алматы полиция департаменті осы жылдың қазанында азаматтардың ұжымдық арызы бойынша тіркеді.
2019 жылдың ақпанынан бастап 2021 жылдың қаңтарына дейін ЖШС-ның лауазымды тұлғалары мемлекеттік сатып алуға қатысу үшін қажетті қаражатты тарту бойынша жеке және заңды тұлғалармен бірлескен қызмет туралы келісімшарт жасағаны анықталды.
Екі жақты құжатқа сәйкес, фирмалар әр ай сайын әрбір салымшыға салған салым сомасының 20%-ін төлеуі қажет болатын. 162 салымшының 2 миллиард теңге көлеміндегі қаражаты Astex.kz ЖШС-ға басқа компания - Mudaraban capital ұйымынан түскен.
Осы қылмысты іске асырды деген айыппен сегіз күдікті анықталды. Сот санкциясымен оның ішінде алты азамат қамауға алынды, біреуіне іздеу жарияланды және тағы біреуі үйқамақта отыр.
