АСТАНА, 12 қаңтар — Sputnik. Қаржы мониторингі агенттігі мен ішкі істер министрлігі бірлесіп, Қостанай облысында есірткіні тарату схемасын анықтады
Қаржы мониторингі агенттігі баспасөз қызметінің мәліметінше, Telegram канал арқылы есірткі сатылып жатқаны туралы ақпарат терроризмді, есірткі бизнесі мен жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы департаментінің қызметкерлеріне ІІМ-нен келіп түскен.
"Заманауи технологияларды қолданудың арқасында банктік шоттар бойынша күдікті операциялар көзге түсті, сол арқылы қылмыстық схеманы ашу мүмкіндігі туды", - деп хабарлады ведомство.
Талдау нәтижесінде 350-ден астам есірткі тұтынушы анықталды, олар есірткі таратушылардың қызметін пайдаланған. Талдау көрсеткендей, маусымнан қыркүйекке дейін заңсыз қаржы айналымы 41 млн теңгеден асқан.
Қаржылық операциялардың талдау нәтижесі сатушыларды тұтқындау үшін құқық қорғау органдарына жіберілді.